Как избежать регистрации фирм мошенниками на Ваше имя

-A +A

В настоящее время особое внимание налоговых органов Приморского края уделяется проблеме  создания «фиктивных» компаний, чья деятельность зачастую связана с мошенничеством.

Фиктивные компании - «однодневки» создают реальную угрозу экономике нашей страны. С их помощью совершается ряд опасных преступлений, за которые предусмотрена серьёзная ответственность – штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет. (Статьи 170.1 «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации).

Недобросовестные граждане, с целью создания «фирм-однодневок», регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, привлекают подставных лиц, которые за небольшую плату предоставляют свои персональные данные, не задумываясь о том, что совершают административное и уголовно наказуемое правонарушение.

В группу риска входят граждане, нуждающиеся в материальной помощи и не осознающие в полной мере правовые последствия своих действий.

Также на территории Приморского края установлены случаи систематической регистрации физических лиц – учащихся высших и средних специальных учебных заведений в качестве индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение со стороны третьих лиц в интересах последних, то есть фактически являющихся номинальными.Согласно опроса ряда физических лиц, вовлеченных в противоправную деятельность, указанные действия производятся в целях анонимного обналичивания денежных средств в обход положений законодательства о налогах и сборах, положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" иных законов Российской Федерации, направленных на регулирование правоотношений и законности в данной сфере.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, налоговая служба рекомендует:

- Не соглашаться стать учредителем, директором фирмы или предпринимателем за вознаграждение;

- Не одалживать свой паспорт и кредитную карту малознакомым людям.

- Не предъявлять документы, удостоверяющие личность, посторонним людям;

- В случае утраты паспорта немедленно обращаться с заявлением в отделение миграционной службы по месту жительства.

В случае если гражданин стал жертвой мошенников необходимо незамедлительно обратиться в налоговый орган по месту регистрации деятельности, либо в единый регистрационный центр ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока (адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 40), либо по месту своего жительства, чтобы поставить налоговый орган в известность и получить дальнейшие рекомендации о процедуре прекращения деятельности.

 

                                                                                                     Пресс-служба Инспекции